Escándalo en la AFA: investigan giros por casi US$ 8 millones a empresas fantasma en Miami

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en un nuevo escándalo tras conocerse que habría girado cerca de US$ 8 millones a cinco empresas constituidas en Miami, Estados Unidos, que actualmente se encuentran disueltas o sin actividad operativa comprobable. Los pagos se habrían realizado entre 2019 y 2022 por supuestos servicios de marketing, consultoría, logística y comunicación internacional.

De acuerdo a documentación a la que accedió TN, las sociedades receptoras de los fondos no registran presencia digital, empleados ni estructuras operativas visibles, a pesar de haber emitido facturas a la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. Todas las firmas fueron creadas entre 2019 y 2021 y disueltas entre 2023 y 2024.

Una de las piezas centrales del entramado es MIA BIZ GROUP LLC, una sociedad que compartía gerenciamiento con varias de las empresas involucradas y que fue disuelta el pasado 6 de enero por un ciudadano argentino identificado como Martín Delloca, señalado como supervisor de estas compañías en Estados Unidos.

Entre las firmas mencionadas se destaca Dicetel, que habría recibido el mayor volumen de fondos, unos US$ 5,2 millones, por servicios que incluyeron desde externalización de procesos hasta logística vinculada a la delegación argentina durante el Mundial Qatar 2022, aunque tampoco presenta registros operativos verificables. Otra empresa, Samkat, cobró alrededor de US$ 400.000 por presunto marketing digital, pese a no mostrar actividad previa a su disolución en septiembre de 2024.

Las restantes sociedades involucradas —SCH Consulting Group LLC, ARCOFISA International Corp y MLS Global Trading Corp— comparten características similares: ausencia de empleados, falta de actividad comercial visible y vínculos administrativos con otras firmas del mismo grupo radicadas en Estados Unidos.

El caso se inscribe en una investigación judicial más amplia sobre la gestión internacional de fondos de la AFA, que incluye citaciones a empresarios ligados al entorno de Tapia y el análisis de movimientos de dinero que podrían haber sido utilizados para desviar recursos fuera del circuito financiero argentino.

Hasta el momento, la AFA no emitió un comunicado oficial ni respondió a las consultas periodísticas sobre los pagos, las empresas involucradas ni la situación legal que rodea a estas operaciones.